#外貿315#，今天小編帶您一起盤點那些外貿中常見的騙局，避免踩坑，從關注CBiBank開始。

一、國際貿易中常見騙局

作為外貿人我們都希望收獲大量的訂單和潛在客戶，但是學會保護好自己，避免公司蒙受不必要的損失同樣十分重要。今天我們一起來盤點國際貿易中的常見騙局，僅供大家參考。

1、偽裝的代理人

在國際貿易中，代理商一般分為兩種，一種作為代理人身份存在，不承擔付款責任；另一種自行采購，獨立承擔付款責任；一些不法中間商在自行采購的過程中，把自己包裝成某知名買方的代理人，誤導企業以為合同是和知名買方簽訂，待明白真相后，代理商已經逃之夭夭；

2、冒名頂替知名買方

這種行騙手段越來越普遍，就是直接冒充買方下單，而且很容易得逞。原因在于國際貿易中，合同基本以簽字為主，不需蓋章，造假成本很低；

假公司如何去提貨呢？除記名提單外，其他提單一般都可以轉讓，通過在提單上簡單的背書，假公司便可以以自己名義去提貨了；

3、勾結貨代無單發貨

控制提單是企業控制收匯風險比較常用手段，但是提單在手，貨物已經被買方提走的情況已是屢見不鮮；

貨物怎么會被無單放貨呢？出口企業拿到的可能不是船公司簽發的提單，而是貨代簽發的提單；特別在FOB情況下，貨代由買方指定，一些小貨代跟買方有業務往來，往往會聽從買方指示；

4、利用海關政策漏洞

一些國家（地區）對貨物退運有著特殊規定，貨物被拒收后，出口企業如果想運走，必須要獲得原買方同意退貨的書面聲明；

如果不能得到買方的配合，或通過其他途徑證明貨物權屬，貨物會在一定時間后被海關拍賣；

騙子就利用這一海關特殊規定，拖延付款，隨著拍賣時間的臨近，要求以極低的價格賣給他；

5、網絡黑客詐騙

一些不良分子，抓住現代國際貿易采用電子郵件來往的特點，利用現代信息技術手段進行詐騙；

一般是國外買方在收到貨物之后、支付貨款之前，接到邀請變更收款賬號的郵件指示（實際上郵件由“網絡黑客”操縱，通過入侵單方或者雙方的郵件系統，使買方產生出口企業要求其變更匯款路徑的錯覺）；

三招教你防范外貿騙局

1、調研客戶的真實性和信譽調查客戶真實性及其信譽狀況的方法大致有以下幾種：

查詢海關數據

通過海關數據了解客戶往年的進出口情況，來判斷該客戶的真實性。在此為大家推薦的是一個免費在線查詢海關數據的網站；

在線查詢海關數據

https://www.tradesns.com/business_info.php。

借助資信網站

通過在線查資信的網站，可以直接獲取客戶的信譽報告，一般的公司都可以查到，除非這個客戶的公司特別??；

這里給大家推薦鄧白氏，有些資歷的外貿人應該都接觸過。

http://www.dnb.com

尋求相關機構

通過銀行、海外商會、中信保等相關機構，可以了解到客戶往年的經營情況、了解到客戶的負債情況及償還能力。

2、巧用信用證

在金額較大或分批次交貨中使用循環信用證（Revolving Credit）；循環信用證不同于一般信用證，它的優點在于：進口方可以不必多次開證從而節省開證費用；同時也可以簡化出口方的審證、改證等手續，這樣有利于合同的履行；當然對于客戶信用證的審核也非常重要，一旦發現假冒信用證或“軟條款”信用證，即可拿起法律的武器來維護自己的權益。

3、外貿合同要嚴謹

書面合同嚴肅嚴謹，具有很強的確定性、公開性和告誡性，一旦發生貿易糾紛，合同就是判定過失方的最強證據；因此，為避免掉進外貿詐騙陷井，防止采購商串通一氣損害我方的利益，我們需要與客戶簽訂詳實嚴謹的合同；這其中就包括價格、品質、支付方式（善于利用銀行合規審核貿易合同及資金安全）、支付條款、規格、運輸等執行辦法的羅列，以及嚴格的仲裁條約。

避免踩坑，遠離騙局，這份防騙指南一定要收藏好。

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