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2025-03-19 10:00
英國公司注冊處（Companies House）即將支持全新的驗證流程，制定陷入困境的戰略借用身份與公司非法實施活動之人。
近來，由于詐騙分子在公司內部未受阻設立詐騙公司，身份驗證流程（IDV檢查）的失敗，導致2024年英國企業身份現象即將增加，詐騙分子達到了目的。
隨著《經濟犯罪和企業契約誠信》（ECCTA）于2025年強制要求執行必要的身份驗證檢查流程，企業運營規范與安全將發生重大變革。
未來，無論是新任董事、擁有重大控制權的人員（PSC），還是本土董事，甚至是代表公司職務的任何人員，身份驗證都將成為硬性要求。
自2025年秋季起，新辦公和新成立的公司將強制進行身份驗證，身份驗證不僅會成為新公司成立以及新辦公重大和控制人員流程的必備部分，
公司宣布啟動為期12個月的過渡階段（即2026年秋季前）。
在此期間，超過 700 名董事和人員都需要驗證身份，這一過程將作為年度確認工作的第一步進行。
自2025年4月8日起，相關人員將能夠通過GOV.UK登錄一次，或者借助授權企業服務項目（ACSP），向公司內部驗證自身身份。
未來，所有第三方企業都需要注冊為授權企業服務企業（ACSP），然后才能提交信息并進行身份驗證檢查。
ACSP 是受洗錢法規約束的企業，例如：專業服務企業（如會計師和律師）；和信托以及公司服務企業（如公司注冊代理）。
企業內部擔任高級職務的個人（如董事）需要完成注冊流程，以將其企業建立為ACSP。申請人需要提供企業信息，注冊為ACSP后必須保留最新信息。個體經營者必須提供其他個人信息，例如姓名和出生日期。
成功注冊后，ACSP 將收到一個新的數字帳戶和一個唯一的身份號碼。該帳戶將允許他們向客戶提交信息并進行身份驗證檢查。它還調用公司注冊處能夠確認來自授權來源的信息。
注冊 ACSP 的人員可以在 ACSP 賬戶獲得批準后將其他員工添加到該賬戶。這些額外的員工需要完成身份驗證，但將被代表授權代理訪問服務，包括執行身份檢查并為客戶提交賬戶。
申請人在使用Compans House在線服務注冊為ACSP之前必須驗證其身份。如果在申請之前身份未驗證完成，系統將提示申請人進行驗證。
根據Companies House的要求，要注冊為ACSP，企業必須滿足特定的資格標準，包括：
-個體經營者可以注冊為授權代理人；
-企業注冊申請人必須擔任高級職位，例如董事、普通合伙人或同等職位；
-企業必須在英國反洗錢監管機構注冊。
注冊后，授權代理人必須：
-持續向英國反洗錢監管機構注冊；
-將其詳細信息的任何變更通知公司注冊處；
-保存記錄并根據要求提供有關向公司注冊處提交文件的其他信息。
當 ACSP 驗證某人的身份時，他們必須：
- 收集此人的全名、出生日期和地址；
-審查驗證此人身份的文件；
-使用身份證明文件驗證技術（IDVT）或由經過培訓的專業人員手動驗證文件；
-通過交叉引用文件和生物特征數據確保身份屬于擁有該身份的人。
隨著公司面臨新的身份以及相關流程法規的變革，在英國注冊公司的賣家正面臨越來越嚴格的合規要求。這些舉措旨在進一步查明企業的真實性，
因此，對于近期有注冊英國公司計劃的賣家而言，更應盡早采取行動。方面，驗證新身份的實施意味著后續注冊流程可能會更加復雜和運行；此外，近期審核也日要求。建議加快落實公司注冊和稅號申請，企業需提前做好準備，針對這一重要變化，確保合規運營。
（來源：Yiju談跨境）
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