相信很多做外貿的客戶都知道，在國際貿易交易中，需要盡量避免與受制裁國家或者高風險國家進行資金往來。

否則一旦觸發銀行風控，輕則退回資金，重則可能凍結資金或者面臨關戶的風險，因為銀行也是受相關機構監管的，監管部門有權根據制裁要求將資金原路退回處理，如果碰到這類情況導致客戶無法使用資金就麻煩了，所以大家在銀行交易中一定要提前規避可能存在的風險。

今天就來給大家分享一下在國際交易中，制裁國家跟高風險國家都有哪些，您可提前預防，文章結尾還有賬戶維護小貼士哦，快快收藏！

注意：

在銀行角度來說，高危的定義是從金融角度，就是指的當地金融監管不嚴格。并不單單指國家安全角度哦，以下名單僅供參考。

目錄

一、聯合國及FATF制裁名單

二、美國制裁名單

三、歐盟制裁名單

四、查詢網址

一、聯合國及FATF制裁名單

◎ 聯合國的制裁主要包括三項內容：軍火禁運、資產凍結和旅行禁令。銀行在執行聯合國制裁時，需要逐一核查涉及的業務是否涉及制裁名單中的個人或實體。

◎ FATF（金融行動特別工作組）：一個專門研究洗錢危害、預防洗錢并協調國際反洗錢行動的國際政府間組織，成立于1989年，總部設在巴黎。FATF被認為是世界上最具影響力的反洗錢和反恐融資領域的權威機構之一。

01 FATF黑名單（2024年6月）

戰亂國家，完全禁止交易的國家，如果碰了直接就會被關戶：

（1）朝鮮

（2）伊朗

（3）緬甸

02 FATF灰名單（2024年6月）

灰名單也就是高風險國家的意思，包括21個受加強監控的國家或地區，高風險國家可以嘗試交易，有可能交易失敗，但不一定會直接關戶：

（1）保加利亞；

（2）布基納法索；

（3）喀麥??；

（4）克羅地亞；

（5）剛果民主共和國；

（6）海地；

（7）肯尼亞；

（8）馬里；

（9）摩納哥；

（10）莫桑比克；

（11）納米比亞；

（12）尼日利亞；

（13）菲律賓；

（14）塞內加爾；

（15）南非；

（16）南蘇丹；

（17）敘利亞；

（18）坦桑尼亞；

（19）委內瑞拉；

（20）也門；

（21）越南。

二、美國制裁名單

OFAC（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），即美國財政部海外資產控制辦公室。

OFAC的制裁措施影響全球范圍的金融和商業活動，尤其在外貿領域，企業必須謹慎避免涉及受制裁國家、企業或個人。

01 制裁國家

（1）伊朗

（2）朝鮮

（3）敘利亞

（4）古巴

（5）委內瑞拉

此外，俄羅斯雖然未完全列入全面制裁名單，但其已被剔除出SWIFT系統，這意味著俄羅斯的金融機構無法使用全球銀行間支付系統，進一步限制了與其的金融交易。

但是想要收俄羅斯的款小誠也是有辦法的，想知道如何操作的可以評論留言，小誠與您聯系~

02 美國主要制裁清單

除了上述制裁國家以外，還有部分針對企業的制裁

今年1月6日，美國國防部發布了更新版的《中國涉軍企業清單》（CMC清單）。此清單列出了與中國軍事實力有關的公司，涉及的企業面臨嚴格的投資和交易限制。部分新增的企業包括：

（1）騰訊控股

（2）寧德時代

（3）長鑫存儲

（4）移遠通信

（5）深圳市道通智能航空技術股份有限公司（Autel Robotics Co., Ltd.）（無人機制造商）

此次更新新增了多家中國企業，總共有134家公司被列入該清單。

三、歐盟制裁名單

01 歐盟主要制裁國家名單

（1）阿富汗；

（2）白俄羅斯；

（3）波斯尼亞和黑塞哥維那；

（4）布隆迪；

（5）中非共和國；

（6）朝鮮；

（7）民主剛果；

（8）幾內亞；

（9）幾內亞比紹；

（10）海地；

（11）伊朗；

（12）黎巴嫩；

（13）利比亞；

（14）馬里；

（15）摩爾多瓦；

（16）黑山；

（17）緬甸；

（18）尼加拉瓜；

（19）俄羅斯；

（20）塞爾維亞；

（21）索馬里；

（22）南蘇丹；

（23）蘇丹；

（24）敘利亞；

（25）突尼斯；

（26）土耳其；

（27）烏克蘭；

（28）委內瑞拉；

（29）也門；

（30）津巴布韋。

四、查詢網址

01 聯合國制裁名單

查詢鏈接：https://scsanctions.un.org/search/?_gl=1*hlr68j*_ga*OTA0ODcyMTk1LjE3MzYzMjM1NDc.*_ga_TK9BQL5X7Z*MTczNjMyMzU0Ny4xLjEuMTczNjMyMzg5MS4wLjAuMA..

02 美國制裁名單查詢網站

1、美國財政部海外資產控制辦公室（OFAC）

查詢鏈接：https://sanctionssearch.ofac.treas.gov

2、美國商務部工業安全局（BIS）

（1）被拒絕人員清單（Denied persons list,DPL）

查詢鏈接：https://www.bis.doc.gov/index.php/the-denied-persons-list

 （2）出口管制實體清單（Entity list,EL）

查詢鏈接：https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/appendix-Supplement%20No.%204%20to%20Part%20744

 （3）未經核實清單（Unverified list,UVL）

查詢鏈接：https://www.bis.gov/ear/title-15/subtitle-b/chapter-vii/subchapter-c/part-744/supplement-no-6-part-744-unverified-list

 （4）軍事最終用戶清單(Military end user list,MEU)

查詢鏈接：https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-744/appendix-Supplement%20No.%207%20to%20Part%20744

3、美國國防部中國涉軍企業清單（CMC）

查詢鏈接：https://www.federalregister.gov/documents/search?conditions%5Bterm%5D=+Chinese+Military+Companies

03 歐盟制裁名單

（1）金融制裁綜合清單

查詢鏈接：https://webgate.ec.europa.eu/fsd/fsf#!/files

 （2）旅行禁令綜合清單

查詢鏈接：https://sanctionsmap.eu/#/main/travel/ban

 （3）歐盟制裁追蹤

查詢鏈接：https://data.europa.eu/apps/eusanctionstracker/

小 結

感謝您的觀看，以上就是關于在國際收付交易過程中，聯合國、歐盟、美國制裁名單內高風險國家清單。

如果您還想了解銀行賬戶使用維護等，歡迎點擊關注，小誠后期會出防止香港賬戶被關戶（適合任何銀行）的文章。

企誠國際在此行業深耕多年，如您有任何問題或需求，歡迎評論留言聯系小誠。

（來源：小誠說境外）

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