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2024-08-14 09:36
出口商：福建某公司
進口商：德國某公司
·首次合作，全額賒銷？
福建某公司與德國某公司通過一個知名的網站交易平臺相遇，兩家公司在初步的溝通中都展現出了較強的合作意愿。然而，在談判的過程中，德國公司提出了一個令福建公司感到不安的要求：全額賒銷交易。對于初次合作的伙伴來說，這無疑是一個巨大的風險。
·申請限額，打消疑慮！
德國公司似乎意識到了福建公司的顧慮，主動提出通過申請信用保險限額來降低交易風險。福建公司在進行了一番調查后，確認德國公司確實擁有一定的信用保險額度，這取得了福建公司的信任，但并未投保。
于是雙方在信用保險限額的范圍內，達成了一筆價值30萬美元的訂單。
·貨發第三方，留下憑證！
合同簽署時，德國公司提出了一個新的要求：貨物需要發往他們設立在意大利的分公司。但德國公司主動通過書面合同和電子郵件等方式，正式告知福建公司這一變更，并留下了書面憑證。這一舉動在一定程度上消除了福建公司的疑慮。
·貨款未到，人已失聯？
福建公司按照要求將貨物發往意大利后，德國公司卻遲遲未能支付貨款。
福建公司在多次嘗試聯系對方，但德國公司公司和意大利公司郵件、電話等方式的聯系始終未予回復，均已失聯。
福建公司意識到問題的嚴重后，找到Harry，希望做下案件評估，一方面獲取對方更多的聯系方式，另一方面搞清楚拖欠緣由并協助催收貨款。
我司迅速采取行動，分別對德國公司和意大利公司做了詳盡的背景調查和資信調查，并委托當地渠道進行了實地盡調。
01、信息存疑
調查到的德國企業信息與合同中顯示的公司地址不一致，有偽造印章冒充嫌疑。
02、疑似空殼
調查發現意大利公司為個人獨資企業，雖然注冊了一段時間，但幾乎沒有經營活動，且未發現兩家公司有從屬關系，疑似是一個空殼公司。
03、確認詐騙
在與德國公司聯系確認時，對方表示不知道該筆交易，且并未在意大利設有分公司。且所謂的德國客戶交流時用的Gmail郵箱，與德國公司的官方郵箱并不一致。
綜上，我們懷疑該案真正的買家是意大利騙子公司，對方起初冒充德國公司，偽造文件、印章、主動投信保，甚至出具貨發第三方書面憑證，都是在騙取信任，達到騙貨的目的。
在國際貿易中，歐洲地區雖然以健全的商業制度和法律環境著稱，但詐騙風險仍然存在，遇到貨發第三方的情況，收貨方集中在保加利亞、希臘、烏干達、意大利等清關提貨手續便捷的國家各位出口商更需謹慎。以下是針對出口企業在首次與第三方交易時的一些建議，以降低風險并保護自身利益：
01、買方資信調查
詳細調查：在簽訂任何貿易合同之前，出口企業應通過專業的信用機構，調取最新的買方資信報告。
關鍵信息：著重了解買方的實際控制人、注冊和經營地址、法人或授權簽字人的詳細信息、經營范圍以及官方聯系方式。
02、轉港貿易與第三方交貨
差異關注：對于買方注冊地與目的港不一致的轉港貿易，或指示提單交貨給第三方的情況，出口企業應要求買方提供書面的合理解釋。
官方郵箱：驗證買方使用的郵箱是否為官方郵箱，以確認交易的真實性。
03、新買方的風險評估
警惕新買方： 在大型交易會或在線平臺上認識的新買方，尤其是那些主動詢問信用保險限額的買方，需要特別警惕。
約定預付款：在合同中約定部分預付款項，確保買方使用公司賬戶支付款項。
04、控制貨物物權
保持信息一致：出口企業應保持提單上的出運信息與信用保險限額買方的信息一致性。
選擇貨代：盡可能使用自己選定的貨代公司，以便在必要時能夠控制貨物的物權。
（來源：外貿風控-Harry）
以上內容屬作者個人觀點，不代表雨果跨境立場！本文經原作者授權轉載，轉載需經原作者授權同意。?
