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2024-06-25 11:24
注意啦注意啦，企業(yè)信用報(bào)告并不是萬(wàn)能的。
因?yàn)橛幸环N情況，騙子冒充真實(shí)的、有實(shí)力的買家。
此時(shí)如果不注意交易細(xì)節(jié)，僅僅是調(diào)取對(duì)方假冒的真實(shí)企業(yè)的信用報(bào)告，完全就落入了對(duì)方的陷阱。
來(lái)看一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)案例。
去年9月份，我們接到浙江公司的咨詢，希望我們幫忙追回葡萄牙一大型商超拖欠的貨款。
結(jié)果，我們?cè)u(píng)估后發(fā)現(xiàn)，這其實(shí)是一起商業(yè)詐騙。
為什么這么說(shuō)呢？
1、交易過(guò)程過(guò)于簡(jiǎn)單，正常想成為大型商超的供應(yīng)商，會(huì)有一整套繁瑣的資質(zhì)審核等流程。
2、全額賒銷，到期失聯(lián)，惡意拖欠是既定事實(shí)。
3、我們調(diào)取這家商超的企業(yè)信用報(bào)告發(fā)現(xiàn)，官方的聯(lián)系方式中，郵箱后綴與所謂買家的不一致，雖僅有幾個(gè)字母的差別
4、我們通過(guò)域名背調(diào)發(fā)現(xiàn)，騙子使用的郵箱域名，網(wǎng)站不存在。
5、交易中所有涉及文件的簽字、印章明顯是摳的圖。
再結(jié)合雙方交易過(guò)程中的溝通記錄，騙子為說(shuō)服浙江公司接受全額賒銷，直言讓浙江公司去調(diào)報(bào)告。基于以往處理類似案件的經(jīng)驗(yàn)，可以判定，對(duì)方是騙子無(wú)疑。
（來(lái)源：外貿(mào)風(fēng)控-Harry）
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