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2024-05-28 19:47
這樣的“騙貨”伎倆，你可能也會遇到。
幾年前，深圳公司在展會上結識了一位意大利客戶，雙方一直有聯系，但一直未合作。
近期，意大利客戶突然活躍，并表示急需一批價值30萬美元的貨物。但要求30天內完成生產、裝船交付，由其合作的貨代公司發往卡利亞里港口。
深圳公司認為機會難得，這一OEM訂單有助于未來打開意大利市場。但意大利公司以各種理由壓縮預付款，直到深圳公司備貨完成準備裝船，也僅到賬不足1萬美元。
深圳公司多次催促后，對方發來了一張銀行付款水單影印件，顯示約定的預付款已足額支付，并不斷催促深圳公司加緊發貨。細心的業務人員發現，這張付款水單有偽造的痕跡，眼見馬上要到約定的出運時間，款項也遲遲未到賬。
深圳公司陷入了兩難境地：冒險出運可能貨款無法追回，拒絕出運的話，OEM貨物轉賣有難度，“回爐”太折騰。為了化解這一困境，深圳公司調取了一份意大利公司的加急企業信用報告。
通過解讀意大利公司的企業信用報告，我們發現：
1、該公司資金流動性較差，存在支付困難的風險，與對方聲稱的實力雄厚大相徑庭。
2、信譽記錄不佳，意大利公司在過去與其他供應商的交易中存在拖欠貨款、不履行合同等不良信譽記錄。
同時，Harry也向意大利合作方打聽發現，該公司所銷售的OEM品牌產品并不知名，市占率很低，銷量并不可觀。
綜上，我們基本可以判斷，意大利買方是試圖利用合同約定出運時點臨近、OEM貨物轉賣難記企業出運迫切的心理，以少量預付款和一張假水單騙取整批貨物。
基于以上，深圳公司決定立即停止出運，避免損失的進一步擴大。結果不出所料，付款遲遲未到賬，意大利公司反而要求退回預付款。
（來源：外貿風控-Harry）
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