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2023-08-21 11:15
在最近大熱的電影《孤注一擲》中，展示了花樣百出的詐騙手段，讓人倒吸一口涼氣。其實這種詐騙場景在外貿業務中也是屢見不鮮，今天就來盤點一下常見的幾個外貿騙局，大家收藏分享，警惕被騙！
一、Paypal釣魚詐騙
很多居心不良的國外買家會利用PayPal保護匯款方這一規定，專門詐騙中國賣家，致使損失慘重。尤其是歐美的假買家，會冒充大客戶來問價，比如以下這一封詢盤郵件：
"Hi Lily,
I would like to know the price of xxx.
I am interested in buying 500 sets.
Please provide us with a quatation.
Thank you."
這封郵件乍一看就是他對我們的這個產品很感興趣，想要采購500套我們的產品，讓我們提供報價。一般釣魚郵件的開頭基本上都是這種類型，但是我們也需要回復。
"Hi XX,
Glad to serve for you. If you order 500 sets, we can offer you $69 per set. You can get the package in 3 to 6 days after your payment.
If you have any questions, feel free to ask me.
Best Wishes,
Lily"
先是禮貌地回復，然后表示如果購買500套產品的話，可以給到69美金單價，在付款后的3到6天可以收到貨。
通常對方接下來就會問我們的最低價格是什么，然后他會提出一個非常離譜的低價。這個時候我們可以回復表示，正品的價格不會做到這么低，一定會虧本。仿品或許能達到他需要的價格，但是不僅侵權而且質量不好，建議不要為了便宜買仿品。
這類釣魚客戶會專門針對中國的一些仿品來編造各種詢盤誘導我們使用PayPal進行收款。等到他們收到貨之后，就會向PayPal以“仿品或侵權”的名義來投訴我們，隨之就是PayPal將我們的收款賬號凍結。
一般釣魚郵件通常有幾個特點：冒充大客戶；詢盤只問價格和數量；談判過程異常順利；主動要求使用PayPal付款；不愿意多聊也很少回答我們的問題。
所以，如果我們使用PayPal收款的時候，應該盡快提現，這樣不至于損失賬戶里的錢。如果賬戶被凍結了，我們也可以找PayPal的客服去了解凍結賬戶的原因。當PayPal客服告知原因后，我們也可以向客服詢問建議。之后立即找客戶，問其為什么要投訴。如果不是惡意詐騙，客戶則會配合我們進行處理。
如果客戶不配合，那就立即找不符點。比如客戶投訴是質量問題，那我們就給PayPal提供證據證明質量方面跟客戶交涉過，是客戶同意后才發貨的。或其他不符點，比如客戶提供的港口不對、接收地址不符等，盡量去找所有的不符之處。只要證明不是我們的問題，PayPal就會判我們贏，賬戶就可以解封。
二、已付款卻未到賬的蹊蹺
經常會有小伙伴來問我們如何判斷一個客戶是不是騙子，其實沒有什么硬性的標準，但出現非常規操作的都有可能是騙子。接下來為大家分享一些可能是詐騙的疑點分享。
疑點一：先付手續費再放款
當客戶要求我們先付手續費到他們的西聯匯款賬戶上，這屬于非常規操作。
一般都是客戶直接付款給我們，不需要先付手續費。當客戶在郵件中寫：“Kindly send the sum of XXX USD for release of the funds to destination amount. This amount/tax is refundable and will be add to the XXX USD tranfered.”請將XXX美元的手續費匯款至我們的賬戶。此金額或稅款可退，并將被計入XXX美元的貨款中。
為什么轉賬需要手續費？為什么銀行的手續費要交給客戶？金額為什么是這些錢？這些疑問在郵件中都沒有得到明確的說明，郵件只說你們要先轉錢給我，我才能放款給你。
“先轉賬再放款”，這就是非常規操作，正常客
戶不會提出這種要求，由此可見，這就是想騙取手續費。
疑點二：銀行手續費奇高
當客戶發來的水單顯示銀行手續費奇高，比如上千美元，那這個數字肯定是有問題的，從境外匯款到國內賬戶，銀行最多也就收取500元的手續費，一般是50-100美元。所以存在銀行水單造假的情況。
疑點三：銀行查不到貨款
通常銀行匯款的到賬時間為2-3天，如果我們沒有收到貨款，客戶還在催付手續費的話，那一定也是有問題的。
疑點四：客戶身份得不到確定
我們可以用多種方式去核實客戶的身份。比如WhatsApp登記的手機號碼歸屬地查詢、郵箱的IP地址查詢，看是否能與客戶留的公司地址對應上。
三、其他常見的外貿騙局
除此之外，還有其他常見的外貿騙局。
1. 合同詐騙：不法分子會成立一個皮包公司（甚至虛構一個公司），然后簽訂購銷合同向賣家購貨，貨到后按月結款。之前的幾次小額交易都會按時付款來騙取信任。最后一次要了一大筆貨后便人間蒸發。
2. 空頭支票：通常在其作案初期，不會馬上使用空頭支票，而是先用現金進行小數額交易，以贏取信任，等對他完全信任之時，他便會表示，想做大點，多拿點貨，帶現金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批貨物后，在支票到期前查無此人，從而詐騙多家當事人。
3. 信用證詐騙：按理說信用證是最安全的結算方式，但仍然有人中招。犯罪分子主要利用當事人對信用證的運作過程不熟悉，故意設置軟條款，使你在不經意間違反條款而導致信用證失效，從而達到騙取財物的目的。
因篇幅有限，我們不能把所有詐騙場景做以總結。
所以，各位外貿人們在與客戶溝通的過程中一定要警惕騙子，不要著急生產，更不要著急發貨，再三小心。
（來源：網易外貿通 ）
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