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2022-03-23 21:14
圖片來源：圖蟲創意
洛杉磯消息稱，美國司法部披露亞馬遜某第三方賣家承認其對該平臺的欺詐行為，非法所得超130萬美元。
41歲的Ting Hong Yeung于本月21號在美國地方法院提交的一份訴狀中被指控犯有電匯欺詐罪。在提交的認罪協議中，Yeung對所犯重罪供認不諱，該罪名在聯邦監獄中法定最高刑罰為20年。
通常情況，當亞馬遜消費者購買第三方賣家的商品時，亞馬遜會將該筆交易金額記入第三方賣家的亞馬遜內部賬戶。大約每兩周，亞馬遜都會向賣家的銀行賬戶支付賣家提供所購商品已發貨證明的銷售收益。
Yeung作為亞馬遜第三方供應商運營，使用包括"Speedy Checkout"、"Special SaleS"和"California Red Trading Inc."等商業名稱。經過一定時間后，Yeung將自己的企業運營成看似信譽良好的供應商之后，再以低價發布昂貴家具和家居裝飾等商品，以推動銷量飆升。但是，Yeung并沒有將商品發給消費者，而是向亞馬遜提供了虛假的物流跟蹤號。
當客戶投訴從未收到他們的商品時，Yeung卻將退款請求推遲了足夠長的時間，以確保亞馬遜平臺按照規則將資金支付到其企業的銀行賬戶中。因此，Yeung得以收到從未發貨的商品款項，并依靠亞馬遜根據"交易保證"向自己賬號里心懷不滿的消費者發放退款。
同時，Yeung也會向消費者運送廉價的水晶飾品，而非他們所訂購的商品，這起到了雙重目的——既能生成物流跟蹤號，誘使亞馬遜支付消費者資金，也能避免消費者對其進行投訴和發送退款要求。Yeung還通過亞馬遜的聊天窗口說服客戶他們的訂單正在派送途中，但是實際上并沒有。
Yeung還會向消費者發出他自己從亞馬遜欺詐性購買獲得的商品——以其他人的名義和虛構身份使用信用卡下單。商品轉而交付給自己的消費者后，他再從亞馬遜申請退款。Yeung經常謊稱他有權獲得退款，因為收到的產品"與訂購的產品不同"，然后貍貓換太子，退回價值較低的商品給商家。
在他的認罪協議中，Yeung承認導致亞馬遜遭受損失約1,302,954美元。當前，他已同意支付賠償金，其中一部分將用金條和銀條支付，調查人員在上個月搜查其住所時一并查獲了這些金銀資產。
Yeung預計將于4月12日在美國地方法院首次出庭。該案由聯邦調查局調查，并得到了亞馬遜的配合。
