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2022-02-24 18:24
圖片來源：圖蟲創意
愛爾蘭公司未做受益人備案影響申請銀行賬戶
我們在愛爾蘭銀行的聯系人表示，大約52%的新公司銀行賬戶申請被拒絕，因為他們沒有向中央受益所有權登記處（RBO）備案。
2021年刑事司法（洗錢和恐怖主義融資）法案于2021年4月生效，給愛爾蘭銀行在接納新客戶時帶來了重大變化。根據新的立法，愛爾蘭銀行和其他被視為 "指定人 "的企業服務提供商必須遵守更多的盡職調查義務。愛爾蘭銀行現在必須確認，在為新客戶開設商業銀行賬戶之前，已經向RBO提交了準確的信息。
我公司什么時候需要提交RBO?
根據愛爾蘭的反洗錢規則，新公司必須在成立后5個月內提交其最終受益人的信息。然而，由于這項新的立法，為了利用各種服務，如開設愛爾蘭銀行賬戶，可能需要在新公司成立后直接進行申報。
請注意：金融機構可以為沒有進行RBO備案的公司客戶開設商業銀行賬戶，但是在備案之前不能處理任何交易。然而，現在許多愛爾蘭金融機構似乎要求在處理任何新的愛爾蘭銀行賬戶申請之前完成準確的RBO備案。我們可以協助您進行RBO備案，并為您的公司快速開設愛爾蘭銀行賬戶。
根據《2021年刑事司法法案》，包括會計師、律師、TCSP、金融機構和一些受中央銀行監管的公司在內的 "指定人員 "在接納新客戶時需要加強盡責調查。指定人員 "被要求檢查客戶的準確受益所有權信息是否已被輸入中央登記冊。在獲得受益所有權信息之前，這些指定人員不能從事任何業務。
指定人員 "必須報告任何沒有向實益擁有人登記簿申報的客戶，或者如果他們申報的信息與提供給他們的文件/信息不一致。
請注意：該法案還將高價值商品經銷商，如藝術品經銷商、珠寶商和汽車經銷商納入反洗錢立法的'指定人'。
作為信托或公司服務提供商（TCSP）和'指定人'，在向新客戶提供我們的公司秘書服務之前，有責任確保公司的RBO信息已經歸檔和更新。我們可以協助您進行實益擁有權的申報，或更新以前在中央登記記錄中的信息。
如果您對本文所涉及的信息有任何疑問，或者您需要協助申報/更新您公司的實際所有權信息，請不要猶豫，聯系我們。或者如果需要，我們的公司秘書團隊也可以協助你為你的公司申請愛爾蘭銀行賬戶。
免責聲明 本文僅作指導之用。它并不構成法律或專業建議。我司不對依賴本文所列信息而采取或不采取的任何行動承擔責任。在根據本文采取或不采取任何行動之前，應征求專業或法律意見。任何和所有的信息都有可能改變。
（來源：AC跨境Chris）
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